公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-019

证券代码：839764 证券简称：新瑞欣 主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣能源股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：黄志坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于 2019 年 8 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台上以公告（公告编号：2019-017）形式发出。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程的规定》。

公告编号：2019-019

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司第一届董事会换届选举并提名第二届董事
会成员》议案
1.议案内容：

第一届董事会换届选举并提名第二届董事会成员。
2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

因全体股东均为本次审议事项的关联方，不适用关联方回避表决制度，全体股东参与表决。
（二） 审议通过《关于第一届监事会换届选举并提名第二届监事会》
议案
1.议案内容：

第一届监事会换届选举并提名第二届监事会成员
2.议案表决结果：

公告编号：2019-019

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
浙江新瑞欣能源股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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