公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-012

证券代码：839764 证券简称：新瑞欣 主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣能源股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄志坚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告（公告编号：2019-007）形式发出。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程的规定》。

（二） 会议出席情况

公告编号：2019-012

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度报告

及摘要>》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司董事会工作报

告>》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告

公告编号：2019-012

（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度财务

审计报告>》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<关于浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度

公告编号：2019-012

财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
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