公告日期：2017-06-27

公告编号：2017-045

证券代码：839764 证券简称：新瑞欣 主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司

关于修订《对外投资管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，公司拟根据《公司法》以及相关法律法规的有关规定对《对外投资管理制度》中部分条款进行修改。该议案尚需提交股东大会审议。

二、 《对外投资管理制度》修订情况

第二章第四条公司对外投资项目的批准权限依次为：所涉金额单次或12个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 20%且不超过5000万元的项目由公司董事会审批；所涉金额单次或12个月内为同一项目累计超过公司最近一期经审计的净资产值的20%或超过5000万元的项目由董事会审议后提请股东大会批准。变更为：公司对外投资项目的批准权限依次为：所涉金额不超过公司最近一期经审计的净资产值的 50%且不超过5000万元的项目由公司董事会审批；所涉金额超过公司最近一期经审计的净资产值的50%或超过5000万元的项目由董事会审议后提请股东大会批准。三、备查文件目录

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司第一届董事会第十次会议决议 公告编号：2017-045

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司

董事会

2017年6月27日

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