公告日期：2017-07-21

公告编号：2017-048

证券代码：839764 证券简称：新瑞欣 主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年7月21日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长黄志坚主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、 会议表决情况

会议以现场举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过了《关于子公司银行借款及关联交易的议案》。

议案内容：因生产经营需要，公司控股子公司浙江新瑞欣精密线锯有限公司拟向华夏银行(以下简称“银行”)借款不超过人民币1500万元（含1500万元），借款期限为1年，由控股公司浙江新瑞欣玻璃股份有限公司、控股公司实际控制人黄志坚、董事龚清清、浙江求索实业投资有限公司提供担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：公司董事黄志坚、龚清清是此次事件的关联方，需回避表决。

根据公司章程规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

公告编号：2017-048

2、审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：经全体董事一致同意，决定于2017年8月7日召开

2017年第六次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议浙江新瑞欣玻璃股份有限公司

董事会

2017年7月21日

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