公告日期：2017-10-31

公告编号：2017-058

证券代码：839764 证券简称：新瑞欣 主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年10月31日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长黄志坚主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、 会议表决情况

会议以现场举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过了《关于出售控股子公司90%股权暨关联交易的议

案》

议案内容：参见公司于2017年10月31日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）进行公开披露，公告编号 2017-057，公告名称《关于出售控股子公司 90%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：表决票数不满三人，需提交股东大会审议。

回避表决情况：公司董事黄志坚、吕德国、朱春良、王昱、龚清清是此次事件的关联方，需要回避表决。

根据公司章程规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

公告编号：2017-058

2、审议通过了《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

议案内容：经全体董事一致同意，决定于2017年11月15日召

开2017 年第七次临时股东大会。

表决结果： 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

1、《浙江新瑞欣玻璃股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司

董事会

2017年10月31日

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