公告日期：2018-04-25

证券代码：839764 证券简称：新瑞欣 主办券商:浙商证券

浙江新瑞欣能源股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江新瑞欣能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长黄志坚主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年年度报

告及摘要>》的议案。

1、议案内容：具体详见公司 2018年 4月 25 日发布于全国股转系

统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的公告《浙江新瑞欣能源

股份有限公司2017年年度报告》（2018-005）、《浙江新瑞欣能源股份有限

公司2017年年度报告摘要》（2018-004）。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度董事会

工作报告>》的议案。

1、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度总经理

工作报告>》的议案。

1、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度财务审

计报告>》的议案。

1、议案内容：公司董事会审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度审计报告》。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度财务决

算报告>》的议案。

1、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议

（六）审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度财务预

算报告>》的议案。

1、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度利润分

配预案>》的议案。

1、议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至2017年12月31日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度实现净利润1,952,943.37元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金195,294.34元，期末盈余公积630,290.06元，期末资本公积5,284,186.11元，期末未分配利润5,672,610.43元。公司现有总股本10,500,000股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金红利

5,250,000.00 元……
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