公告日期：2018-04-25

证券代码：839764 证券简称：新瑞欣 主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣能源股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及

《公司章程》的规定

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月16日09时00分

结束时间：2018年5月16日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，本次股东大

会的股权登记日为2018年05月11日，股权登记日下午收市时在中

国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师：劳中正、金晶

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度报告及

摘要>》的议案；

2、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司董事会工作报告>》的议案；

3、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度总经理

工作报告>》的议案；

4、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度财务审

计报告>》的议案；

5、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度财务决

算报告>》的议案；

6、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度财务预

算报告>》的议案；

7、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度利润分

配预案>》的议案；

8、审议《关于补充确认浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年

关联交易》的议案；

9、审议《关于浙江新瑞欣能源股份有限公司预计2018年度日

常性关联交易》的议案；

10、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构>》的议案；

11、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度监事

会工作报告>》的议案；

12、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

13、审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司会计政策变更>》的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办

理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二)登记时间: 2018年5月16日上午9:00-11:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：海宁市尖山新区安江路82号 联系人：王昱 联系电

话：15157938111 传真：0573-87802080

(二)会议费用：食宿及交通费用自理

(三)临时提案

请在股东大会召开10日前提出临时提案

五、备查文件目录

浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

浙江新瑞欣能源股份有限公司

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