公告日期：2019-04-25

证券代码：839764 证券简称：新瑞欣 主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣能源股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方

式通知

5.会议主持人：黄志坚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

具体详见公司2019年4月25日发布于全国股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公告《浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年年度报告》（2019-001）、《浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年年度报告摘要》（2019-004）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度总经

理工作报告>》议案

1.议案内容：

《浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度财务审计报告>》议案

1.议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度财务决算报告>》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《浙江新瑞欣能源股份有限公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

本次不分配利润。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构>》议案

1.议案内容：

浙江新瑞欣能源股份有限公司聘请的2018年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。具体详见公司2019年4月25日发布于全国股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公告《浙江新瑞欣能源股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（2019-0……
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