公告日期：2017-11-03

公告编号： 2017-060

1 / 2

证券代码： 839764 证券简称： 新瑞欣 主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第十四次会议于 2017 年 11 月 3 日在公司会议室召开。会议应出席

董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄志坚主持。会议的召

开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、 会议表决情况

会议以现场举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过了《 浙江新瑞欣玻璃股份有限公司关于增加经营范围并

修改公司章程的议案》 。

议案内容： 原第二章第十二条：公司经营范围： 玻璃制品技术开

发；玻璃制品制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业

所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（以工商局

核准的经营范围为准）

现修改为： 公司经营范围：玻璃制品技术开发；玻璃制品制造、

加工；太阳能硅片、太阳能电池片，太阳能光伏发电设备及其组件的

生产销售；硅晶片、硅材料加工及批发；再生能源项目工程的设计、

施工和技术咨询服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需

公告编号： 2017-060

2 / 2

的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（以工商局核准

的经营范围为准）

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。

根据公司章程规定， 本议案需要提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。