公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-021
证券代码：839765 证券简称：齐心科技 主办券商：西部证券
宁波齐心科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

宁波齐心科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
11 日召开 2025 年第一次职工代表大会。会议通知已于 2025 年 8 月 1
日以书面及电话的方式发出。本次会议由监事会主席倪建设先生主持，本次会议应出席职工代表 15 名，实际出席职工代表 15 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁波齐心科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于选举倪建设为第四届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，现选举倪建设先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日至第四届监事会任期届满之日止。倪建设不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：15 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公告编号：2025-021
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《宁波齐心科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
宁波齐心科技股份有限公司
董事会
2025 年 08 月 12 日

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