公告日期：2025-10-24

证券代码：839765 证券简称：齐心科技 主办券商：西部证券
宁波齐心科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议在公司会议室召开。

会议地点：浙江省宁海县黄坛镇齐心科技公司。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839765 齐心科技 2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1.00 √

案》

《关于修订董事会议事规则的议

2.00 √

案》

《关于修订股东会议事规则的议

3.00 √

案》

《关于修订监事会议事规则的议

4.00 √

案》

《关于修订信息披露管理制度的

5.00 √

议案》

《关于修订关联交易管理制度的

6.00 √

议案》

《关于修订对外担保管理制度的

7.00 √

议案》

1、《关于修订公司章程的议案》公司拟对《公司章程》按新的《公司法》进
行修订，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台披露的《宁波齐心科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

2、《关于修订董事会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 10 月
24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

3、《关于修订股东……
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