公告日期：2026-04-27

证券代码：839765 证券简称：齐心科技 主办券商：西部证券
宁波齐心科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省宁海县宁波齐心科技股份有限公司会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长王敏君

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《宁波齐心科技股份有限公司 2025

年年度报告》及摘要，详细情况请参见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2025 年度财务状况，并汇报了 2025 年度财务
决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2026 年度财务预算并予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务审计工作聘请了北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事……
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