公告日期：2019-04-09

北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层

5thFloor,BuildingC,TheInternationalWonderland,XindongRoad,ChaoyangDistrict,Beijing

邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227

电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com

北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都苏州呼和浩特

北京市康达律师事务所

关于

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

2018年年度股东大会的

法律意见书

康达股会字【2019】第0094号

二O一九年四月

北京市康达律师事务所

关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司

2018年年度股东大会的法律意见书

致：黑龙江省维多宝食品股份有限公司

黑龙江省维多宝食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日在黑龙江省维多宝食品股份有限公司会议室召开了2018年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受公司之委托，指派蔡红兵律师、易娜律师出席公司本次会议。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本《法律意见书》仅供公司本次会议之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

为出具本《法律意见书》，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1、《黑龙江省维多宝食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)；

2、《黑龙江省维多宝食品股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)；

3、公司第一届董事会第十四次会议决议、第一届监事会第八次会议决议；

4、公司于2019年3月12日公告的《黑龙江省维多宝食品股份有限公司2018年年度股东大会的通知公告》(以下简称“《股东大会通知》”)；

6、公司本次股东大会会议文件；

7、股权登记日即2019年4月3日下午收市时在中国结算登记在册的公司股东名册。

本所律师就本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员资格、本次会议的表决程序、表决结果及本次会议决议的有效性、合法性等发表法律意见如下。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司董事会根据2019年3月12日召开的第一届董事会第十四次会议决议召集。

2、公司董事会根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，于2019年3月12日以书面形式向各股东发出了《股东大会通知》并在全国中小企业股份转让系统网站上进行了公告。会议通知中列明了本次会议召集人、召开时间、召开地点、审议事项及出席本次会议的股东登记办法等事项。

本次股东大会通知在召开前20日已发出，会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1、本次会议于2019年4月9日上午9:00在黑龙江省维多宝食品股份有限公司会议室召开。

2、股权登记日为2019年4月3日。

3、会议由公司董事长吴海锐主持，采取现场投票的方式进行。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。

二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格

（一）经核查出席会议股东签到册等相关资料，出席本次股东大会的股东或授权代表总计13人，代表股份总数24,000,000股，占公司有表决权股份总数

国结算登记在册的公司股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员出席会议。

（三）公司聘请的见证律师出席了会议。

（四）本次会议由公司董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。