公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-024

证券代码：839768 证券简称：瑞科汉斯 主办券商：开源证券
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长廖长春先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

因公司整体战略规划的调整，为了进一步优化业务资源，提升管理效率，优化内部管理结构，公司拟注销全资子公司吉林瑞盛新能源有限公司，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于终止转让公司部分资产暨解除资产转让协议的议案》
1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止转让公司部分资产暨解除资产转让协议的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

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