公告日期：2025-06-12

证券代码：839768 证券简称：瑞科汉斯 主办券商：开源证券
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过
《关于修订公司相关治理制度的议案》，对《股东会议事规则》进行了修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；同时将该议案提请 2025
年第一次临时股东会进行审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为进一步明确吉林瑞科汉斯电气股份有限公司（以下简称“公司”）
股东会（以下简称“股东会”）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规，制定本规则。

第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东及其授权代理人、
董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员具有法律约束力的规范性文件。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当
勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责股东会的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。

第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使下列职权：

(一) 决定公司经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会或监事的报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
(十) 修改本章程；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准以下担保事项；

1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

3、为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保； 按照担保金额连续 12
个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30％；

4、按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资
产的 30％；

5、预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议。

7、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第（十二）项下第 1 项至第 3 项的规定。

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十六）审议公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；但交易涉及购买或出售资产的，按照本条第（十五）款的标准经董事会审议通过后提交股东会审议。
2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

（十七）审议批准公司与关……
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