公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-046

证券代码：839768 证券简称：瑞科汉斯 主办券商：开源证券
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过
《关于修订公司相关治理制度的议案》，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；同时将该议案提请 2025
年第一次临时股东会进行审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为进一步完善吉林瑞科汉斯电气股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）的有关规定，特制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，依据《公司法》、《公司章程》及全国股份转让系统的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。

第二章 任职条件

第三条 董事会秘书应当具有一定财务、管理、法律、金融、企业管理、计

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算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章的规定，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
第四条 董事会秘书可以由公司董事或其他高级管理人员兼任。但董事兼任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。

第五条 公司监事不得兼任董事会秘书。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（四）本公司兼任监事；

（五）全国股份转让系统认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼
任董事会秘书。

第三章 职责和义务

第八条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及
公司股东资料管理，处理董事会日常事务、办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应认真履行下列职责：

（一） 董事会秘书是公司与全国股份转让系统的指定联络人，对公司和公
司董事会负责；

（二） 准备和提交董事会和股东会的报告和文件；

（三） 按照法定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作记录；
（四） 协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来
访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、

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合法、真实和完整地进行信息披露；

（五） 列席涉及信息披露的有关会议，列席总经理办公会议，公司有关部
门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；

（六） 负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取
补救措施加以解释和澄清，并报告全国股份转让系统或中国证监会；

（七） 负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和
董事会印章，保管公司董事会和股东会的会议文件和记录；

（八） 帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、《公司章程》、
全国股份转让系统对其设定的责任；

（九） 协助董事会依法行使职权，在董事会……
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