公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-071

证券代码：839768 证券简称：瑞科汉斯 主办券商：开源证券
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长廖长春先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会定期会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-071

具 体 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公
告编号：2025-073）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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