公告日期：2026-05-14

证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：山西证券
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场+腾讯会议相结合方式,在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡智
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
19,474,395 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

公司董事会根据湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年
度审计报告（湘能卓信审字[2026]第 241 号），编制了《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2025 年度报告》、《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-017）、《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2．会议表决结果

同意股数 19,474,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100％；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0％。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作，
董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本报告对 2025 年度公司生产经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等进行总结。

2．会议表决结果

同意股数 19,474,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100％；反对
东会有表决权股份总数的 0％。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2025年度监事会工作报告的议案》

1．议案内容

2025 年度公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责，严格监督执行公司股东会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务，现公司监事会主席就 2025 年度监事会工作情况做详细报告。

2. 会议表决结果

同意股数 19,474,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100％；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0％。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司根据审定的2025年审计报告编制了《2025年度财务决算报告》，对公司2025年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.会议表决结果

同意股数 19,474,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100％；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，……
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