公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-032

证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：山西证券
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长胡智

6.会议列席人员：监事、董事会秘书和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。

公告编号：2025-032

具体详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，故对公司部分内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事会议事规则（公告编号：
2025-035）

（2）宜宾惠美纤维新材料股份有限公司监事会议事规则（公告编号：
2025-036）

（3）宜宾惠美纤维新材料股份有限公司股东会议事规则（公告编号：
2025-037）

（4）宜宾惠美纤维新材料股份有限公司对外投资管理制度（公告编号：
2025-038）

（5）宜宾惠美纤维新材料股份有限公司对外担保管理制度（公告编号：
2025-039）

（6）宜宾惠美纤维新材料股份有限公司关联交易管理制度（公告编号：
2025-040）

（7）宜宾惠美纤维新材料股份有限公司投资者关系管理制度（公告编号：2025-041）

公告编号：2025-032

（8）宜宾惠美纤维新材料股份有限公司利润分配管理制度（公告编号：
2025-042）

（9）宜宾惠美纤维新材料股份有限公司承诺管理制度（公告编号：2025-043）
（10）宜宾惠美纤维新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（公告编号：2025-044）

（11）宜宾惠美纤维新材料股份有限公司募集资金管理制度（公告编号：2025-045）

（12）宜宾惠美纤维新材料股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度（公告编号：2025-046）

（13）宜宾惠美纤维新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（公告编号：2……
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