公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-046

证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：山西证券
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司子公司董事、监事和高

级管理人员委派管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 17 日第五届董事会第十七次会议审议通过；议
案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范宜宾惠美纤维新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
下属子公司的董事、监事和高级管理人员的委派管理，提高子公司管理水平
和抗风险能力，保证股东的法律权利，依照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称下属子公司为公司全资、控股及参股子公司。

第三条 本制度所称委派人员是指：由公司委派到子公司的董事、监事

公告编号：2025-046

及高级管理人员，依据子公司章程的规定，由公司选派的经理、副经理、财务主管及高级管理人员。

第四条 委派到子公司的董事，按照子公司《章程》规定，履行子公司
董事职责，委派董事应就子公司重大事项及时向公司董事会反馈、汇报。

第五条 委派到子公司的经理、副经理、财务主管等高级管理人员，在
子司董事会领导下主持子公司生产、经营管理工作。

第二章 委派人员选任方式

第六条 公司派任子公司的董事、监事和高级管理人员实行委派制，其
任职按各子公司《公司章程》的规定执行。

第七条 委派到子公司担任董事、监事和高级管理人员的人选，必须符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和各子公司《章程》有关董事、监事和高级管理人员任职条件的规定，同时应具备相应的工作经历、专业技术知识、企业管理经验和财务管理等专业知识。

第八条 委派到子公司的董事、监事和高级管理人员，原则上从公司在
职人员中产生。如因工作需要也可向社会招聘，但需先聘为公司员工后方可派往子公司。

第九条 董事、监事和高级管理人员的委派程序：

（一） 公司的董事、监事可以根据子公司的经营情况需要，向公司董事会提名推荐子公司的董事、监事和高级管理人员人选；

（二） 公司董事会对被推荐人选按照相关的任职资格要求，进行评估、审查和审议；

（三） 经公司董事会审议通过的拟委派的子公司董事、监事和高级管理人员人选，其中董事、监事人选由公司直接委派，高级管理人员人选由公司推荐给子公司董事会；

（四） 子公司对公司委派的董事、监事，按照子公司《章程》的有关规定

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进行选举或任命，高级管理人员由子公司董事会按《中华人民共和国公司法》和子公司《章程》的有关规定进行聘任。

第十条 子公司董事、监事和高级管理人员不能胜任其工作或违反有关
规定不适合再担任该职务的，子公司董事、监事由公司董事会批准后撤换，子公司高级管理人员由子公司董事会解聘后报公司董事会备案。

第三章 委派人员的职责

第十一条 被委派到子公司的人员，应履行以下职责：

（一）依法行使董事、监事和高级管理人员义务，承担董事、监事和高级管理人员的职责；

（二）督促子公司认真遵守国家法律法规规定，依法经营，规范动作；
（三）协调公司与子公司之间的有关工作；

（四）保证公司发展战略、公司股东会及董事会决议……
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