公告日期：2025-11-17

证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：山西证券
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 17 日第五届董事会第十七次会议审议通过；议
案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为了完善公司治理，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘
书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本工作制度。

第二章 董事会秘书的职责及任职资格

第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法
规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。
第三条 董事会秘书是挂牌公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人。
董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息

负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；
（二）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认；

（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（四）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；

（五）负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺。
在知悉挂牌公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告；

（六）《公司法》、《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。

第四条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需董事、董事会秘书分别作
出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识
及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）公司现任监事；

（五）全国股转公司认为不适合担任董事会秘书的其他情形。

第六条 公司董事或者除经理外的高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
公司监事、聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司
董事会秘书。

第三章 董事会秘书的工作程序

第七条 董事会秘书负责董事会会议的组织筹备工作：

（一）关于会议的召开时间、地点，董事会秘书在请示董事长后，应尽快按照《公司章程》及其他有关规则规定的时限、方式和内容发出通知；

（二）凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责审核其关联性与程序性后报董事长确定是否提交董事会会议审议；

（三）董事会秘书应在会议召开前，按照规定的时间将会议资料送达各与会者；

（四）认真核查出席会议的代理人的授权文件，确保授权真实、合法、有效；
（五）按《公司章程》要求认真做好会议记录；

（六）管理董事会文件、会议记录、装订成册建立档案，并至少保存十年；
第八条 董事会秘书负责股东会会议的组织筹备工作：

（一）董事会审议通过的议案，需提交股东会审议的，应尽快按照《公司章程》及其他有关规则规定的时限、方式和内容发出通知；

（二……
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