公告日期：2026-04-23

证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：山西证券
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡智

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度
审计报告（湘能卓信审字[2026]第 241 号），编制了《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2025 年度报告》、《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2025 年度报告摘
要》。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-017）、《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作，
董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本报告对 2025 年度公司生产经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等进行总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况、经理职责履行情况编写了《2025 年度经
理工作报告》，并向公司董事会进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2025 年审计报告编制了《2025 年度财务决算报告》，对公
司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据战略发展目标、2026 年经济环境、市场行情趋势分析及供销部预
判 2026 年销售计划，并结合公司 2025 年的实际经营情况，制订了公司《2026年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司财务报表审计过程中，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，遵……
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