公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-028

证券代码：839770 证券简称：陆迪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
成都陆迪科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议 于 2021年 4 月 26 日审议并通过：

任命詹露露女士为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由梅建
云主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
鉴于公司原董事梅海粟因个人原因已提交书面辞职报告，由董事会提名詹露露为公司第二届董事会董事候选人。詹露露不属于失信联合惩戒对象。
（三）新任董监高人员履历

詹露露，女，中国国籍，1988 年 7 月生，无境外永久居留权，专科学历。2011 年
7 月至 2013 年 9 月，于中国建设银行股份有限公司四川省分行担任客户员，2013 年 10
月至 2016 年 5 月，于德昌锌鸿环保科技有限公司担任主办会计，2016 年 6 月至 2019
年，于成都陆迪科技股份有限公司担任主办会计，2019 年至今于成都陆迪科技股份有限公司担任财务负责人。

公告编号：2021-028

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命詹露露为公司董事，不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于公司完善治理结构。
三、备查文件
成都陆迪科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

成都陆迪科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日

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