公告日期：2023-04-21

证券代码：839770 证券简称：陆迪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
成都陆迪科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10：00-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839770 陆迪科技 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请的上海锦天城（成都）律师事务所律师。
（七）会议地点

成都陆迪科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。
（二）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《成都陆迪科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《成都陆迪科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案》议案

本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-001；《拟续聘会计师事务所公告》公告编号为 2024-003。
（七）审议《成都陆迪科技股份有限公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名梅建云先生、白兰女士、邓子恒先生、刘莉女士、詹露露女士为公司第三届董事会董事。第三届董事会董事任期三年，自公司年度股东大会审议通过之日起生效。上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。
（八）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

（九）审议《成都陆迪科技股份有限公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，
提名梁刚先生、曾英培为公司第三届监事会监事。第三届监事会监事任期三年，自公司年度股东大会审议通过之日起算。上述二名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案……
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