公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-021

证券代码：839770 证券简称：陆迪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
成都陆迪科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梅建云
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开程序符合《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,384,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.4%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

公司在任董事出席会议人员：梅建云、白兰、高潮永、詹露露。

公司在任监事出席会议人员：黄薇

公司董事会秘书出席会议人员：梅海粟。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补选高潮永为公司董事的议案》
1.议案内容：

经董事长梅建云先生提名，董事会审议通过补选高潮永先生为公司董事，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。高潮永先生不属于失信联合惩戒对象
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,384,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，勿需回避表决。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据公司的发展需要，拟对公司营业范围进行修订，具体详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号2024-018。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,384,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2024-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，勿需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高潮永 董事 任职 2024 年 8 2024 年第二次临 审议通过
月 12 日 时股东大会

四、备查文件目录

成都陆迪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

成都陆迪科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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