公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-012

证券代码：839770 证券简称：陆迪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
成都陆迪科技股份有限公司总经理、董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025年 8 月 22 日审议并通过《关于聘任梅海粟先生为公司总经理》、《关于补选梅海粟先生为公司董事》的议案。

聘任梅海粟先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满为止，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举梅海粟先生为公司董事，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原总经理杨桃先生、董事高潮永先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》聘任梅海粟先生为公司总经理，补选梅海粟先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

梅海粟，男，中国国籍，1991 年 2 月生，无境外永久居留权，群众，硕士研究生
学历。2013 年-2019 年在加拿大工作留学，2019-2020 年在澳大利亚留学。2020 年 6 月
回国参加工作，2020 年 6 月-2023 年 1 月任中国石油天然气股份有限公司规划总院完整
性管理工作人员；2023 年 2 月至今，任成都陆迪科技股份有限公司董事会秘书。

公告编号：2025-012

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及公司章程的相关规定，未对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理的要求。通过本次任免，能有效提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

成都陆迪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

成都陆迪科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。