公告日期：2019-05-07

公告编号：2019-011

证券代码：839771 证券简称：麒麒文化 主办券商：金元证券

广东麒麒文化传播股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月24日以电话方式发出

5.会议主持人：罗敏滋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修改章程》议案

1.议案内容：

广东麒麒文化传播股份有限公司注册地址由“广州市越秀区沿江中路298号江湾商业中心中区1608-1610室”变更为“广东省广州市越秀区庙前西街48号自编1号317室”，因此《公司章程》第五条需对应修改为：“公司住所：广东省广州

公告编号：2019-011

市越秀区庙前西街48号自编1号317室”，并同意启用新的《公司章程》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在2019年5月28日在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，对《关于变更公司注册地址并修改公司章程》进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东麒麒文化传播股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

广东麒麒文化传播股份有限公司公司章程

广东麒麒文化传播股份有限公司

董事会

2019年5月7日

公告编号：2019-011

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