公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-045

证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 12 月 23 日收到董事陈艳玲女士递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 23 日收到财务负责人黄亚芳女士递交的辞职报告，
自 2024年 12 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 23 日收到董事会秘书陈艳玲女士递交的辞职报告，
自 2024年 12 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 12 月 23 日收到监事王素娥女士递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

因个人原因，陈艳玲女士申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

因个人原因，黄亚芳女士申请辞去公司财务负责人职务。

因个人原因，王素娥女士申请辞去公司监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

公告编号：2024-045

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将召开股东大会选举新任董事、监事。在新任董事任职之前，陈艳玲女士将继续履行董事职责；在新任监事任职之前，王素娥女士将继续履行监事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

陈艳玲女士、黄亚芳女士、王素娥女士辞职前进行工作交接，其辞职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司及公司董事会对陈艳玲女士和黄亚芳女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！公司及公司监事会对王素娥女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！
三、备查文件

（一）陈艳玲女士的《辞职报告》；

（二）黄亚芳女士的《辞职报告》；

（三）王素娥女士的《辞职报告》。

厦门恒利来实业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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