公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-048

证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董
事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议并通过：

提名黄庆武先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄悦女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 12 月
24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命卜素女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 12 月
24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王林生先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

陈艳玲女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，需补选董事，现提名黄庆武先生担任公司董事，聘任黄悦女士担任公司董

公告编号：2024-048

事会秘书。黄悦女士联系方式：电话：0791-86666663，邮箱：rachelyue@outlook.com。
黄亚芳女士因个人原因辞去财务负责人职务，现聘任卜素女士担任公司财务负责人。

王素娥女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事成员人数低于法定最低人数，需补选监事，现提名王林生先生担任公司监事。
（三）新任董监高人员履历

黄庆武：男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1989 年 9 月至 1999 年 3 月，担任南昌市第六人民医院外科主治医师；1999 年 3 月至
2015 年 12 月，担任南昌同济医院院长；2006 年 1 月至 2016 年 1 月，担任南昌同济美
容医院院长；2015 年 1 月至今，担任甄美（上海）投资管理有限公司执行董事；2016
年 1 月至今，担任南昌同一济甄美医疗美容门诊部院长；2016 年 7 月至今，担任甄美
（上海）医疗投资管理有限公司执行董事；2022 年 1 月至今，担任甄选医美邦（杭州）网络科技有限公司执行董事兼总经理。

黄悦：女，1999 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2022 年
1 月至今，担任甄选医美邦（杭州）网络科技有限公司监事兼客户总监。

卜素：女，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年
7 月至 2006 年 1 月，担任南昌市第六人民医院门诊部主任；2006 年 1 月至 2016 年 1
月，担任南昌同济美容医院财务总监；2018 年 1 月至今，担任南昌黄派美学信息咨询有限公司财务总监。

王林生：男，1949 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1972
年 8 月至 1999 年 10 月，担任丰城航运公司船长；2002 年 2 月至 2018 年 5 月，担任丰
城市鑫森金店有限公司总经理；2007 年 4 月至 2016 年 11 月，担任江西三泰戴梦得珠
宝有限公司董事长；2007 年 4 月至 2016 年 11 月，担任江西胜友实业有限公司董事长；
2017 年 1 月至 2023 年 12 月，担任南昌西湖区昌泰福珠宝经营部总经理；2023 年 12
月至今，担任甄美（上海）投资管理有限公司投资总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。