公告日期：2025-01-13

证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券
厦门恒利来实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾焕炳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,904,500 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赖如宏因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄庆武先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事陈艳玲女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名黄庆武先生为公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,904,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的股东与该事项无关联关系，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王林生先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于原监事王素娥女士辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名王林生先生为公司监事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,904,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的股东与该事项无关联关系，故无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：厦门恒利来实业股份有限公司

变更后公司名称：甄美医疗控股（厦门）股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“恒利来”变更为“甄美股份”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审
核结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,904,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的股东与该事项无关联关系，故无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；五金产品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家用电器销售；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通讯设备销售；网络技术服务；家用视听设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭洗选；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；互联网数据服务；矿物洗选加工；选矿；电子专用设备销售；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。