公告日期：2025-01-13

甄美医疗控股（厦门）股份有限公司

章 程

2025年1月

甄美医疗控股（厦门）股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则...... 3
第二章 宗旨和经营范围...... 3
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 36
第十章 投资者关系管理和信息披露...... 36

第一节 概述 ...... 36

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附则 ...... 42
第一章 总则

第一条 为维护甄美医疗控股（厦门）股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司名称：甄美医疗控股（厦门）股份有限公司

第四条 公司住所：厦门市思明区湖滨南路90号1501单元

第五条 公司注册资本为人民币：壹仟壹佰万伍仟元整。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
第二章 宗旨和经营范围

第十条 公司的经营宗旨：作为一家致力于健康科技领域的控股公司，我们秉承“科技创新，管理创新，品牌创新”的核心价值观，旨在通过科技创新，管理创新，品牌创新，为人类社会的健康发展贡献力量。

1.科技创新:我们不断探索和研发前沿医学科学技术，通过科技
创新，开发优质产品和项目，为社会大力发展提供帮助。

2.管理创新:我们通过管理创新，推动企业提升核心竞争力，通 过不断发展和升级，为客户带来核心价值。

3.品牌创新:我们追求卓越的技术品质，建立严格的质量管理体 系，推动品牌建设，为中国社会发展贡献力量

公司经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；医疗美容服务；生活美容服务；广播电视节目制作经营。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；医院管理；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业管理、企业形象策划；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；五金产品零售；化妆品批发；日用品批发；机械设备销售；建筑材料销售；计算机系统服务；医学研究和试验发展；进出口代理；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；五金产品批发；电子产品销售；以自有资金从事投资活动。（除……
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