公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-026

证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券
厦门恒利来实业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式投票。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾焕炳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,904,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赖如宏因个人原因缺席；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：甄美医疗投资（厦门）股份有限公司

变更后公司名称：厦门恒利来实业股份有限公司

同时，公司证券代码保持不变，证券简称仍为“恒利来”，公司名称的实际变更结果以市场监督管理部门最终审批与登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；医疗美容服务；生活美容服务；广播电视节目制作经营。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；医院管理；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业管理、企业形象策划；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；五金产品零售；

公告编号：2025-026

化妆品批发；日用品批发；机械设备销售；建筑材料销售；计算机系统服务；医学研究和试验发展；进出口代理；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；五金产品批发；电子产品销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：

计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；五金产品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家用电器销售；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通讯设备销售；网络技术服务；家用视听设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；技术进出口；货物进出口；智能车载设……
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