公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-014

证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券
厦门恒利来信息技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席苏伟清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的要求，公司监事会对《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》编制和审议程序符合

公告编号：2026-014

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》和《2025年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体报告内容详见公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2026-014

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明的
审核意见的议案》
1. 议案内容：

北京兴荣华会计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。