公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-018

证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券
厦门恒利来信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号立信广场 1501 室，公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日下午 3：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839773 恒利来 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

福建建达（厦门）律师事务所 倪晔嵩、杨钰倩律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年年度报告及年度

1.00 √

报告摘要>的议案》

《关于<2025 年度董事会工作报

2.00 √

告>的议案》

《关于<2025 年度监事会工作报

3.00 √

告>的议案》

《关于<2025 年度财务决算报告>

4.00 √

的议案》

《关于<2026 年度财务预算报告>

5.00 √

的议案》

公告编号：2026-018

《关于<2025 年度利润分配方案>

6.00 √

的议案……
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