公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-023

证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券

厦门恒利来信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 24 日审议并通
过：

提名葛广菊女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄庆武先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈艳玲女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏妹妹女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭榆娇女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈艳玲：女，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年
7 月至 2024 年 10 月，历任厦门恒利来信息技术股份有限公司商务助理、总经理助理

公告编号：2026-023

兼人事行政部经理； 2016 年 5 月至 2017 年 2 月任公司监事会主席；2017 年 3 月
至 2024 年 12 月，任公司董事、董事会秘书；2024 年 11 月至今任厦门恒利来智能科
技有限公司总经理助理兼人事行政部经理。

葛广菊：女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000
年 1 月至 2019 年 7 月，担任上海申联不锈钢管制造有限公司行政部文员；2019 年 8 月
至今，担任江苏伍昌新材料科技有限公司董事长；2026 年 4 月至今，担任厦门恒利来信息技术股份有限公司行政部经理。

苏妹妹：女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 12 月至 2024 年 10 月，历任厦门恒利来信息技术股份有限公司仓管、会计；2024 年
11 月至今在厦门恒利来智能科技有限公司任职会计。

彭榆娇：女，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2010
年 11 月至 2024 年 10 月在厦门恒利来信息技术股份有限公司任职出纳；2024 年 11 月
至 2024 年 12 月在厦门恒利来智能科技有限公司任职出纳；2025 年 1 月至今，在厦门
市映暖贸易有限公司任职行政。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 24 日审议并通
过：

提名陈兴妍女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王林生先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

陈兴妍，女，2004 年 9 月出生，中国国际，无境外永久居留权，初中学历。2026
年 1 月至今，在厦门恒利来信息技术股份有限公司担任……
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