公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-032

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券
睿哲科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-032

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日下午 14 时 30 分至 18 时 30 分。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839774 睿哲科技 2021 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区中山大道西 89 号天河华景软件园 B 栋西梯 701

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事长辞职和选举新董事长的议案》

杨国良因个人原因辞去公司董事长的职务，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，选举杨达开先生为公司新的董事长，任职期限至本届董事会到期日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
（二）审议《关于董事辞职和任命新董事的议案》

鉴于公司原董事杨国良先生辞去董事的职务，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，提名黎静辉女士为公司董事，任职期限至本届董事会到期日，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

公告编号：2021-032

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证办理登记。

2.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

3.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话，信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 29 日下午 14 时 30 分至 18 时 30 分

（三）登记地点：广州市天河区中山大道西 89 号天河华景软件园 B 栋西梯 701
四、其他
（一）会议联系方式：020-38299023
（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

公告编号：2021……
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