公告日期：2024-01-17

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券
睿哲科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为扩大控股子公司河北雄安睿哲新科技有限公司（以下简称“雄安睿哲”）的规模，根据战略规划及经营发展需要拟进行增值扩股。睿哲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资的方式与广东顺控产业投资有限公司、广东成德电子科技股份有限公司增资将雄安睿哲的注册资本由人民币 1000 万元增加到人民币 3000 万元。其中公司按照持股比例 40%，拟对雄安睿哲追加投资 347万元，最终以工商登记机构核准的结果为准。增资后，公司持有河北雄安睿哲新科技有限公司的股权比例由 85.30%下降至 40.00%，河北雄安睿哲新科技有限公司仍然为公司的控股子公司，本次对外投资不会导致合并报表范围发生变更，不损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适应指引第 1 号-重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次向控股子公司增资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
对外投资暨对控股子公司增资的议案》。本议案无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东顺控产业投资有限公司

住所：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路 4 号恒实置业广
场 1 号楼 13 层 1310

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路 4 号恒实置
业广场 1 号楼 13 层 1310

注册资本：67000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；健康咨询服务（不含诊疗服务）；融资咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单位后勤管理服务；物业管理；政府采购代理服务；工程管理服务；软件开发；会议及展览服务；销售代理；市场调查（不含涉外调查）；招投标代理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；生态环境材料销售；生物基材料销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；牲畜屠宰；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：陈健勇

控股股东：广东顺德控股集团有限公司

实际控制人：佛山市顺德区国有资产监督管理局

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东成德电子科技股份有限公司

住所：佛山市顺德区大良红岗居委会金斗组

注册地址：佛山市顺德区大良红岗居委会金斗组

注册资本：8520 万元

主营业务：研发、生产、销售：挠性电路板，刚挠结合电路板，双面多层电路板，高频微波器材，智能手机模组及器件，智能家电模组及器件，机器人设备及器件，电子产品，环保节能技术及产品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：吴子坚

控股股东：吴子坚

实际控制人：吴子坚、陈顺芝、新余嘉润投资管理有……
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