公告日期：2025-04-28

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券
睿哲科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意召开公司 2024 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 24 日 15 时 00 分至 18 时 30 分。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839774 睿哲科技 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东连越律师事务所李玲玲律师、赵双律师。
（七）会议地点

广东省佛山市顺德区容桂街道南区达盛路 5 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监 事会 2024 年度工作情况。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司财务报表数据，公司编 制了 2024 年年度财务决算报告并予以汇报。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，依据 2024 年公司经营计划的实
际完成情况以及 2025 年业务开展所面临的市场形势，公司编制并予以汇报 2025 年度财务预算方案。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2024 年度利润分配，也不
进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

依据公司章程等有关规定，由公司第三届董事会第九次会议对公司《关于
公司 2024 年年度报告及摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发 布的《睿哲科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《睿哲科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的公告。
（七）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股股东及其他关联方占用资 金情况的专项审计说明》。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2024 年度财务报告的审
计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法 律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成 了公司 2024 年度财务审计工作。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.……
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