公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-015

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券
睿哲科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：睿哲科技会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨达开先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持

公告编号：2025-015

续稳定健康发展，公司董事会提名杨达开、王伟明、谭志立、茅荣、杨慧儿为 第四届董事会董事候选人。在第四届董事会成立之前，第三届董事会仍将履行 相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联 合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案 》1.议案内容：

由于理财产品利率远高于同期活期存款利率，理财产品投资具有明显的收 益性。2025 年公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲 置自有资金购买短期理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司 整体收益，符合公司全体股东的利益。

2025 年公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定
在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经 营。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因本次会议第一项和第二项议案需要股东会通过，故申请于 2025 年 7 月
29 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

公告编号：2025-015

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

睿哲科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日

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