公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-018

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券
睿哲科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 7 日审议并通
过：

提名杨达开先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,476,000 股，占公司股本的 16.952%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,057,500 股，占公司股本的 8.115%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨慧儿女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,880,000 股，占公司股本的 3.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭志立先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名茅荣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 7 日审议并通
过：

公告编号：2025-018

提名关志华先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,390,000 股，占公司股本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡彩芳女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第十会议决议》
《睿哲科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
《睿哲科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会》

睿哲科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日

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