公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-020

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券
睿哲科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：睿哲科技会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨达开先生

6.会议列席人员：李伟波

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已经 2025 年第一次临时股东会选举产生，根
据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会选 举杨达开先生担任公司第四届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通

公告编号：2025-020

过之日起至本届董事会届满之日止。

杨达开先生具备担任公司董事长的资格，未受到中国证监会及其有关部门 的处罚或惩戒，且不属于失信联惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的相关规定，聘任杨慧儿继续担任公司总经理，聘任王伟明继续 担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。

杨慧儿和王伟明具备担任公司高级管理人员的资格，未受到中国证监会及 其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的相关规定，聘任李伟波继续担任公司董事会秘书，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李伟波具备担任公司董事会秘书的资格，未受到中国证监会及其有关部门 的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的相关规定，聘任田雅楠继续担任公司财务负责人，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

田雅楠具备担任公司财务负责人的资格，未受到中国证监会及其有关部门 的处罚或惩戒，且不属于失信联惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《睿哲科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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