公告日期：2025-11-24

睿哲科技股份有限公司

章程

2025 年 11 月修订

目录

第一章 总则......1
第二章 股份......2

第一节 股权结构......2

第二节 股份发行......3

第三节 股份增减和回购......3

第四节 股份转让......4
第三章 股东会......5

第一节 股东......5

第二节 股东会的职权......8

第三节 股东会的召集......10

第四节 股东会的提案与通知......10

第五节 股东会的召开......12

第六节 股东会的表决与决议......14
第四章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会的设立和职权......19

第三节 董事会的召开......21

第四节 董事会的议事及表决......22
第五章 监事会......23

第一节 监事......23

第二节 监事会的设立和职权......24

第三节 监事会的召开......25

第四节 监事会的议事及表决......26
第六章 高级管理人员......27
第七章 投资者管理......28
第八章 财务制度和利润分配......29

第一节 财务会计制度......29

第二节 利润分配......29
I

第三节 会计师事务所的聘任......30
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资......30

第二节 解散和清算......31
第十章 通知......33
第十一章 章程修改......33
第十二章 附则......34
II

睿 哲 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程
第一章 总则

第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、和其他有关规定，制定《睿哲股份有限公司章程》（以下简称“本
章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》及其它法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限
公司。公司由广东睿哲网络科技有限公司依法以整体变更方式发起设立，广东睿哲网络科
技有限公司变更前的原有股东即为公司发起人。公司营业执照统一社会信用代码为：
91440106593721312R。

第三条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力。

第四条 公司名称：睿哲科技股份有限公司（本章程简称“公司”）。

第五条 公司住所：广州市天河区临江大道 789 号 10 层 01 单元。

第六条 公司法定代表人：总经理担任法定代表人。法定代表人产生与变更应经董事
会进行审议，担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司经营范围：计算机应用电子设备制造；计算机技术开发、技术服务；工
程技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信系统设备制造；信息技术
咨询服务；计算机、软件及辅助设备零售；通信工程设计服务；软件开发；数据处理和存
储服务；通信设备零售；信息系统集成服务；工程总承包服务；计算机整机制造；网络技
术的研究、开发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；通讯及广播电
视设备批发；贸易代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展……
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