公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-003

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券
睿哲科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，同意召开公司 2025 年年度股东
大会。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式无特别说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-003

1、会议召开时间：2026 年 5 月 16 日下午 16:00-18:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839774 睿哲科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东连越律师事务所李玲玲律师、赵双律师。
（八）会议地点
广东省佛山市顺德区容桂街道南区达盛路 5 号
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2026 年度财务预算方案的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

公告编号：2026-003

6 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专

7 √

项审计说明的议案》

《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的

8 √

议案》

9 《关于公司前期会计差错更正的议案》 √

以上议案全部按照既定流程进行审议

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上……
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