公告日期：2017-07-31

公告编号：2017-011

证券代码：839776 证券简称：瀚海新材 主办券商：申万宏源

安徽省瀚海新材料股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年7月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘尚平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份55,555,556股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2017-011

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司六安分行申请700

万元授信的议案》

1.议案内容

公司已于2017年7月12日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,555,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东深圳市瀚海投资有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心、刘竞成回避表决。

三、备查文件目录

《安徽省瀚海新材料股份有限公司2017年底第一次临时股东大会决

议》

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2017年7月31日

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