公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-017

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券
厦门中构新材料科技股份有限公司

关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年6 月 20 日审议并通过：

选举杨培顺先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,595,160 股，占公司股本的 11.67%，不是失信联合惩戒对象。
任命肖明土先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 3,920,000 股，占公司股本的 5.32%，不是失信联合惩戒对象。
任命林春燕女士为公司董事会秘书及财务总监，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年6 月 20 日审议并通过：

选举高文彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2025-017

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展需求， 不会对公司生产经营产生不利影响。
一、备查文件

1、《厦门中构新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《厦门中构新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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