公告日期：2025-06-20

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券
厦门中构新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地址在公司大会议室（具体地址：厦门市集美区杏林湾 478号 2801单元）召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨培顺
6.召开情况合法合规性说明：

经公司 2025 年 5 月 30 日第三届董事会第二十九次会议审议决定召开，并公
告方式通知全体股东到会参加 2025 年第一次临时股东会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
61,431,160 股，占公司有表决权股份总数的 83.4210%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会董事的任期于 2025 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，公司董事会提名杨培顺、肖明土、肖巧鹏、许祈琦、林建生为第三届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起算，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，
原董事继续履行董事职务。详情见公司 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《厦门中构新材料科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举杨培顺先生为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 61,431,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《选举肖明土先生为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 61,431,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《选举肖巧鹏先生为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 61,431,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《选举许祈琦女士为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 61,431,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《选举林建生先生为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 61,431,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事的任期于 2025 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名高文彬为第四届的股东代表监事候选人，待 2025 年……
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