公告日期：2025-09-16

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券
厦门中构新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地址在公司大会议室（具体地址：厦门市集美区杏林湾 478 号
2801 单元）召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事肖明土先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司 2025 年 8 月 26 日第四届董事会第五次会议审议决定召开，并公告
方式通知全体股东到会参加 2025 年第二次临时股东会。公司董事长杨培顺先 生因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事 肖明土先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要 程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数61,431,160 股，占公司有表决权股份总数的 83.4210%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨培顺因公务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

1.议案内容：

公司员工持股平台“厦门恒益富行投资合伙企业（有限合伙）”(以下简称“恒 益富行”)的参与对象林剑发、林春燕因离职不再符合公司员工持股计划的参与 对象资格, 根据《厦门中构新材料科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）》的相关规定, 林剑发、林春燕将其所持有恒益富行全部份额的股份转让给 公司董事长杨培顺。杨培顺符合相关法律、法规、规范性文件和《厦门中构新 材料科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象条件。
具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司员工持股平台合伙份额转让事 项公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因股东厦门晟乾集团有限公司、厦门豪立林企业管理合伙企业（有限合 伙）、厦门恒益富行投资合伙企业（有限合伙）、杨培顺、肖明土与本议案存在 关联关系，故回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,431,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2025 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《年度报告重大差错责任追究制度》（公 告编号：2025-032）。

2.议案表决结……
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