公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-049

厦门中构新材料科技股份有限公司

公司章程

二〇二五年九月（修订版）

公告编号：2025-049

厦门中构新材料科技股份有限公司章程

（本章程经 2016 年 6 月 6 日厦门中构新材料科技股份有限公司 2016 年第一次股东会审议通过；2017 年 9
月 13 日 2017 年第三次临时股东会审议修正通过；2017 年 11 月 17 日 2017 年第四次临时股东会审议修正通
过；2018 年 9 月 5 日 2018 年第二次临时股东会审议修正通过；2019 年 6 月 6 日 2019 年第三次临时股东会
审议修正通过；2019 年 9 月 6 日 2019 年第四次临时股东会审议修正通过；2020 年 5 月 10 日 2019 年年度
股东会审议修正通过；2020 年 11 月 30 日 2020 年第六次临时股东会审议修正通过；2022 年 5 月 18 日 2021
年年度股东会审议修正通过；2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东会审议修正通过；2023 年 9 月 4 日 2023
年度第一次临时股东会审议修正通过；2025 年 9 月 16 日 2025 年度第二次临时股东会审议修正。）

厦门中构新材料科技股份有限公司章程...... 0
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东...... 6

第二节 股东会的一般规定 ...... 9

第三节 股东会的召集...... 12

第四节 股东会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东会的召开...... 14

第六节 股东会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35

第九章 通知和公告...... 36

第一节 通知...... 36

第二节 公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算...... 38
第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 40

第十二章 全面要约收购...... 43
第十三章 修改章程...... 43
第十四章 附则...... 44
第一章 总则

第一条 为维护厦门中构新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权
人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，在福建省厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码【91350206769261496E】。

第三条 公司注册名称：厦门中构新材料科技股份有限公司。公司于 2016 年 11 月 14 日
在全国中小企业股份转让系统挂牌……
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