公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-028

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券
厦门中构新材料科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席高文彬
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规、规范性文件及 《厦门中构新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》》
1. 议案内容：

详情见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《厦门中构新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）。

公告编号：2025-028

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》
1. 议案内容：

公司员工持股平台“厦门恒益富行投资合伙企业（有限合伙）”(以下简称 “恒益富行”)的参与对象林剑发、林春燕因离职不再符合公司员工持股计划 的参与对象资格, 根据《厦门中构新材料科技股份有限公司 2023 年员工持股 计划（草案）》的相关规定, 林剑发、林春燕将其所持有恒益富行全部份额的 股份转让给公司董事长杨培顺。杨培顺符合相关法律、法规、规范性文件和《厦 门中构新材料科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对 象条件。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项公 告》（公告编号：2025-030）。

监事会认为上述合伙企业内部份额转让未对公司造成负面影响。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公
司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号： 2025-040）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-028

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门中构新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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