公告日期：2025-08-26

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券

厦门中构新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
规定设立的股份有限公司。 定设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，在福建省厦 公司设立方式为发起设立，在福建省厦
门市工商行政管理局注册登记。 门市工商行政管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
【91350206769261496E】。

第三条 公司注册名称：厦门中构新材料科 第三条 公司注册名称：厦门中构新材料科
技股份有限公司。 技股份有限公司。公司于 2016 年 11 月 14
日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为执行公司事务的董事，为
公司的法定代表人。担任法定代表人的董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 公司根据《中国共产党章程》及《公 第十条 公司根据《中国共产党章程》及《公
司法》的规定，设立中国共产党的组织，开 司法》的规定，设立中国共产党的组织，开 展党的活动。公司应当为党组织的活动提供 展党的活动。公司应当为党组织的活动提供
必要条件。 必要条件。公司党组织依照《中国共产党章
程》等党内法规履行职责，支持股东会、董
事会、监事会、高级管理人员依法行使职权。

第十八条 公司发起人（姓名或名称）、认 第十八条 公司发起人（姓名或名称）、认
购的股份数、出资方式和出资时间如下： 购的股份数和出资方式如下：

第二十五条 公司因本章程第二十二条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公 份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 司股份的，应当经股东会决议。公司因本章 十二条规定收购本公司股份后，属于第（一） 程第二十三条第（三）项规定的情形收购本
项情形的，应当自收购之日起十日内注销； 公司股份的，可以依照本章程的规定或者股属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 东会的授权，经三分之二以上董事出席的董
在六个月内转让或者注销。 事会会议决议。公司依照第二十三条规定收
购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在六个月内转
……
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